Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка представило проект постановления на портале «Открытые НПА», который предполагает ужесточение проверок клиентов казахстанских банков. Цель нововведения — борьба с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Проверкам подвергнутся как юридические лица, так и их бенефициарные владельцы, то есть фактические владельцы компаний.
В рамках данной инициативы банки будут использовать данные из реестра бенефициарных собственников юридических лиц, а также другие доступные базы данных для выявления конечных владельцев. В проекте уточняется, что собственниками признаются лица, владеющие долей уставного капитала компании от 25% и выше, хотя могут применяться и другие критерии.
В документе также упоминается, что расширение мер по верификации информации о бенефициарных собственниках является частью плана по устранению недостатков, выявленных в ходе второго раунда взаимной оценки системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в Казахстане. В настоящее время проект находится на стадии публичного обсуждения, которое продлится до 7 ноября.
