Противодействие финансовым пирамидам в Казахстане активно продолжается. С начала этого года было возбуждено 62 уголовных дела по фактам организации и управления финансовыми пирамидами, общая сумма ущерба по которым составила около 20 миллиардов тенге. Об этом сообщает Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Мошенники привлекают граждан ложными обещаниями о высоких доходах. Примером является деятельность финансовой пирамиды World Business Consulting, которая работала под видом международной инвестиционной компании. На презентациях в Актобе вкладчиков заманивали обещаниями высоких дивидендов, выгодных кредитов и возможности приобретения недвижимости по всему миру. Однако обещания так и не были исполнены, и ущерб составил почти 60 миллионов тенге. После расследования, двое обвиняемых получили условные сроки по 5 лет, а все деньги были полностью возмещены пострадавшим, что является редкостью в подобных делах.
В рамках борьбы с финансовыми пирамидами Агентство финансового мониторинга завершило расследование нескольких аналогичных дел. В результате суды вынесли 35 приговоров в отношении 53 человек, причастных к созданию и распространению финансовых пирамид. Сроки лишения свободы составляют до 9 лет. В общей сложности мошенники нанесли казахстанцам ущерб на сумму почти 20 миллиардов тенге, но более 13 миллиардов тенге уже возвращены. Агентство активно использует IT-инструменты для выявления и пресечения деятельности подозрительных организаций, заблокировав более 10,7 тысячи ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид и около 300 чатов в социальных сетях и мессенджерах. Эти меры позволили предотвратить потери более чем 2 миллионов человек.
Примечателен случай в Алматы, где мошенники из компании HitBeatMusic представили себя владельцами акций канадского музыкального инвестиционного проекта. Они создали видимость иностранной компании, обещая доход до 15% на вложенные средства. Однако за этим скрывалась обычная финансовая пирамида. После расследования, организаторы были осуждены на сроки от 5 до 6 лет, а ущерб составил более 250 миллионов тенге.
Агентство продолжает работу по информированию населения и обеспечению безопасности вкладчиков. В рамках проекта по борьбе с финансовыми пирамидами создан Telegram-бот, с помощью которого граждане могут проверить компании на наличие признаков мошенничества. Также на сайте агентства размещен список компаний, уличенных в финансовых нарушениях. Несмотря на разоблачения, финансовые пирамиды продолжают привлекать новых вкладчиков через социальные сети, предлагая высокие доходности и манипулируя рекламой.
Агентство финансового мониторинга призывает граждан быть внимательными. Эксперты напоминают, что компании, обещающие быстрые и высокие прибыли с минимальными вложениями, часто оказываются мошенниками. В случае подозрений в деятельности таких организаций, агентство рекомендует незамедлительно обращаться в департамент экономических расследований.
