Казахстан предпринял значительные шаги в борьбе с коррупцией и незаконным выводом активов, создав Комитет по возврату активов при Генеральной прокуратуре. Этот комитет играет ключевую роль в обнаружении, возврате и репатриации активов, которые были незаконно выведены из страны. С момента своего создания комитет успешно вернул активы на сумму более 736 миллионов долларов, что является важным достижением в борьбе с экономическими преступлениями.
Роль Национального банка в процессе возврата активов
Национальный банк Казахстана занимает центральное место в процессе возврата активов, особенно в качестве основного органа валютного регулирования и контроля. Заместитель председателя банка Виталий Тутушкин выделил несколько ключевых аспектов, в которых участие банка имеет особое значение:
1. Отслеживание и мониторинг финансовых потоков.
Национальный банк отвечает за контроль над финансовыми транзакциями, пересекающими границы Казахстана. Он осуществляет проверку крупных переводов для выявления подозрительных действий, которые могут указывать на незаконное перемещение активов. Банк использует современные системы финансового мониторинга для отслеживания средств через международные границы, что помогает в обнаружении активов, выведенных из страны, и инициировании мер по их возврату.
2. Обеспечение соблюдения финансовых правил.
Как центральный орган валютного регулирования, Национальный банк следит за тем, чтобы финансовые учреждения в Казахстане соблюдали как национальные, так и международные правила. Это ключевое условие для предотвращения незаконного перемещения активов. Банк также разрабатывает рекомендации и налагает санкции на финансовые учреждения, нарушающие стандарты, что помогает в борьбе с потенциальной незаконной деятельностью.
3. Сотрудничество с международными организациями.
Национальный банк активно сотрудничает с международными финансовыми учреждениями, регулирующими органами и правоохранительными органами. Это сотрудничество важно для эффективного отслеживания и возврата активов, выведенных за границу. Партнёрство включает взаимодействие с такими организациями, как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и другими глобальными органами по борьбе с отмыванием денег, что помогает Казахстану соответствовать международным стандартам и протоколам по возврату средств.
После возврата активов Национальный банк играет ключевую роль в управлении средствами, обеспечивая их эффективное использование. Возвращенные активы часто направляются на национальные проекты развития или пополняют государственные резервы. Прозрачность распределения этих средств помогает восстановить доверие общественности к финансовой системе страны.
