Казахстанский центральный депозитарий ценных бумаг (KCSD) вводит новые меры для управления рисками, связанными с денежными переводами. Теперь с 4 декабря 2024 года депозитарий может блокировать банковские операции, если существует вероятность, что они могут привести к рискам для самого KCSD или его клиентов.
Как сообщили в KCSD, изменения направлены на минимизацию рисков, связанных с несоответствием требованиям международных санкций и нормативных актов, таких как OFAC — подразделение Министерства финансов США, отвечающее за контроль экономических и торговых санкций.
В частности, если операция может повлечь за собой санкционные последствия, такие как введение санкций против KCSD или его клиентов, она будет заблокирована. Это решение принимается в целях защиты интересов депозитария и соблюдения международных норм.
Отметим, что казахстанские компании в прошлом уже попадали в санкционные списки США и Великобритании из-за различных нарушений.
