Некоторым казахстанцам предлагают открыть и «сдать в аренду» ИП или ТОО, что на первый взгляд может показаться выгодной бизнес-идеей. Однако такой способ заработка является незаконным и сопряжен с серьезными рисками.
По данным Департамента государственных доходов города Алматы, участились случаи использования индивидуальных предпринимателей (ИП) и товариществ с ограниченной ответственностью (ТОО) в мошеннических схемах. Злоумышленники через интернет находят людей, желающих быстро заработать, и предлагают зарегистрировать ИП или ТОО с открытием банковских счетов, управлением которыми затем просят передать им.
После получения контроля над счетами мошенники могут вести незаконную деятельность от имени владельца ИП или ТОО. Например, они могут запустить интернет-магазин, выставлять счета клиентам, но не доставлять товары, похищая деньги. Кроме того, такие структуры могут использоваться для отмывания денег или других противоправных операций.
Когда мошенническая схема раскрывается, ответственность ложится на владельца ИП, так как юридически он является лицом, ведущим данную деятельность. В результате ему может грозить уголовное преследование как соучастнику преступления, даже если он не был напрямую вовлечен в мошенничество.
