В Восточно-Казахстанской области в прошлом году было выявлено и пресечено четыре случая мошенничества, связанных с финансовыми пирамидами. В результате расследования, проведенного Департаментом экономических расследований, было установлено, что жертвами обмана стали более 250 человек, а общий ущерб составил свыше 400 млн тенге. Об этом сообщил Айдын Молдабеков, руководитель Департамента экономических расследований по ВКО Агентства РК по финансовому мониторингу, на брифинге в рамках программы «Закон и порядок».
Специалисты объясняют, что мошенники часто используют популярные направления для привлечения инвестиций, такие как фармацевтика и возобновляемая энергетика. Примером таких организаций являются Chia Tai-Tianqing Pharmaceutical и Eolus, которые обещали «гарантированные» доходы, что особенно привлекало социально уязвимые группы населения.
В качестве основных признаков финансовых пирамид в Департаменте экономических расследований называют: обещания высокой прибыли без рисков, привлечение новых участников для получения выплат, активная реклама в интернете, отсутствие регистрации компании в Казахстане или ее недавняя регистрация, а также прием вложений наличными или через неофициальные платежные системы.
Для проверки подозрительных компаний создан Telegram-бот «Baiqa, piramida!», где можно ввести БИН компании или ссылку на сайт и узнать о возможных рисках. В рамках программы «Қарызсыз қоғам», реализуемой партией AMANAT, более 7 тыс. человек прошли обучение основам финансовой безопасности. Программа включает 5-дневное обучение, которое охватывает управление личными финансами, создание финансовой подушки безопасности и планирование семейного бюджета.
Департамент также уделяет внимание профилактике экономических преступлений, проводя образовательные мероприятия, конкурсы и встречи с населением. «Наша цель — помочь гражданам выработать стойкий иммунитет к финансовым махинациям, укрепляя экономическую безопасность страны», — подчеркнул Айдын Молдабеков.
Если вы столкнулись с сомнительными финансовыми предложениями, не стоит молчать. Можно обратиться в Усть-Каменогорске по адресу: ул. Новаторов 7/2 или по телефону доверия: 8 (7232) 24-06-05. Специалисты напоминают: финансовая грамотность — ваш главный защитник от мошенников.
